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台湾诈骗集团进化 改以购买比特币境外洗钱

台湾的诈骗集团再进化,车手领钱易曝险,改以购买比特币境外洗钱,高雄市桥头地检署破诈骗集团成员多人到案,并向法院声请羁押禁见刘姓(22岁)、李姓(49岁)2主嫌获准。

项目小组调查发现,集团成员先以1万5000元新台币代价,对外吸收刘嫌申办银行账户存折并开通网银功能,另提供身分证件由集团开立「比特币账户 」。

诈骗集团去年9月,向薛姓被害人以「健保卡遭人盗用,涉嫌洗钱案」为由, 假冒 警察与检察官要求被害人交付「交保金」陆续交付现金及汇款,被骗将近550万新台币。

成员随即将部分赃款购买比特币,转入境外比特币钱包,其余赃款则由诈骗集团其他成员提领一空。项目小组去年12月拘提刘某到案,向法院声请羁押获准后,再循线追查,今年2月6日拘提拘提李嫌到案。

检方呼吁,检察官侦办案件,绝对不会以电话要求当事人交付保证金或汇款,切勿受骗。也勿贪图小利,任意将银行账户存折及身分证件交给他人使用,而沦为共犯。最重可判处1年以上7年以下有期徒刑。

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